2024 年下半年，机构投资者将拥有一条合规、低摩擦、高流动的通道现货交易比特币与以太坊。富达投资、渣打银行与市场基础设施龙头 TP ICAP 共同宣布——成立全新加密货币交易平台。
👉 抢先预览：机构如何零门槛布局数字资产
平台核心亮点：现货、托管、交易后一步到位
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现货加密资产电子批发市場
仅面向受监管的机构和合格投资者，首批支持比特币、以太坊两大高市值数字资产。 -
托管网络直连
接入由渣打支持的 Zodia Custody 机构级托管网络，实现实时存取、独立托管与链上透明审计。 -
交易后基础设施
依托 TP ICAP 的全球市场通道，提供实时清算、对账、风控及合规报告，彻底告别传统场外交易的手工对账漏洞。 -
初始流动性支撑
Flow Traders 作为早期做市商，将为平台贡献深度订单簿与竞争性报价，缩小买卖价差，保障大额交易冲击最小化。
背景故事：从衍生品到现货，TP ICAP 的五年数字资产布局
- 2019 年，TP ICAP 启动数字资产业务，先聚焦加密货币衍生品，为机构客户提供 CME、ErisX 等渠道撮合。
- 2022 年，其交易量突破 350 亿美元，服务 200+ 资产管理者与银行交易台。
- 2024 年，顺势进军现货市场，回应客户对“资产端接入 + 反洗钱合规”双重需求。
TP ICAP 数字资产联合主管 Simon Forster 直言：
“客户需要的不仅是衍生品对冲，而是拥有比特币、以太坊实体资产的真实敞口。我们正把传统多资产服务标准搬到区块链世界。”
合规与监管时间线
| 进度 | 动作 | |—|—| | 已完成 | 技术接口冻结（API、托管桥接、撮合引擎内测） | | Q2 | 向英国金融行为监管局（FCA）提交注册申请 | | Q3 | 启动首批机构客户入驻与白名单测试 | | 预计 10 月 | 正式面向英国及认可司法辖区开放 |
Zodia Custody 首席执行官 Julian Sawyer 补充：
“托管与交易分离的监管思路已被 FCA 充分认可。投资者看到资产托管在渣打体系，信任度直线飙升。”
机构如何参与？必备清单在此
- 英国或其他认可司法辖区的法人资质
- ≥1,000 万美元管理资产 (AUM)
- AML/KYC 层层穿透，需提交董事会加密投资授权文件
- 必要的技术前置：Restful API 或 Fix 4.4 接口对接、零知识签名证明
1. 新平台会支持更多代币吗？
预计在未来 12 个月内依据 FCA 牌照拓展范围，陆续加入 USDC、SOL、LTC 等流动性充足的加密资产。
2. 跟现有交易所相比优势何在？
- 风控隔离：托管与撮合开在两条网络，交易所无法触碰客户资产。
- 报价深度：Flow Traders 历史日均加密货币交易量超 20 亿美元，保证大单即时成交。
- 合规直达：一次身份验证即可对接全球多家托管行托管子账户，无需重复 KYC。
3. 平台费率如何？
暂公布“阶梯式做市返佣”模型：撮合佣金 1–2.5‱，托管年费最高 20 bps，但提前锁仓 ≥1000 万美元可享费率减半。
4. API 有无沙盒？
Q3 将开放公共沙盒，开发者可用假单测试策略 30 天，并同步拿到 Python、Go、Java SDK。
5. 对已持有衍生品仓位的客户有无优惠？
只要 2024 年 9 月前在 TP ICAP 衍生品平台有未平仓头寸，现货新户可额外获得现货交易额 0.5 bps 返还。
